Due Diligence bei chinesischen Unternehmen: Ein risikobasiertes Rahmenwerk für ausländische Käufer

Die meisten ausländischen Käufer erfahren erst, nachdem die erste schiefgeht, was die Due Diligence bei einem chinesischen Unternehmen tatsächlich erfordert. Das Unternehmen existierte. Die Lizenz war echt. Der Name auf dem Vertrag stimmte mit dem Namen im Register überein. Und die Ware kam dennoch aus einer anderen Fabrik als der inspizierten, oder die Zahlung ging an ein Hongkonger Unternehmen, das sich als ohne Anspruch auf den Hersteller herausstellte, oder der Lieferant, der sich als Hersteller präsentierte, war ein Handelsunternehmen, das das Produkt anderswo beschaffte. Nichts davon ist exotisch. Alles davon besteht die Prüfung, die die meisten Käufer durchführen, denn die Prüfung, die die meisten Käufer durchführen, beantwortet nur die erste Frage — existiert dieses Unternehmen — und hält dort inne.

Die Due Diligence bei einem chinesischen Unternehmen ist keine einzelne Prüfung. Sie ist eine Abfolge von Schichten, von denen jede eine andere Frage beantwortet und jede eine andere Grenze trägt. Dieser Leitfaden legt diese Abfolge als risikobasiertes Rahmenwerk dar: Identität, Status, Struktur und Verhalten. Für jede Schicht nennt er, was die Schicht beweisen kann, was nicht und wie viel Risiko vertretbar ist, bevor die darunterliegende Schicht bearbeitet werden muss. Das Ziel ist nicht, aus einem Käufer einen Ermittler zu machen. Es ist, den Käufer präzise darüber zu machen, wo die öffentliche, kostenlose Due Diligence reicht — was weiter ist, als die meisten Menschen sie nutzen — und wo sie aufhört, sodass die Entscheidung, eine unabhängige Verifizierung hinzuzuziehen, auf dem richtigen Signal getroffen wird und nicht nach einem Verlust.

Durchgängig sind Aussagen über Chinas öffentliches Unternehmensregister, den gesetzlichen Vertreter und die Struktur der eingetragenen Daten aus der veröffentlichten Funktionsweise des offiziellen Registers und dem Unternehmensgesetz abgeleitet; die Quellen sind am Ende aufgeführt. Wo ein Punkt wiederkehrende Käufererfahrung statt einer veröffentlichten Regel widerspiegelt, sagt die Formulierung dies.

Das Rahmenwerk: vier Schichten, vier Fragen

Die vier Schichten sind geordnet, und die Reihenfolge ist beabsichtigt. Jede Schicht setzt voraus, dass die darüberliegende geklärt ist, und jede wird schwerer allein aus öffentlichen Quellen zu bearbeiten, je weiter Sie absteigen.

1. Identität — Existiert dieses eingetragene Unternehmen, und stimmt es mit den mir gesendeten Dokumenten überein? Die günstigste Schicht und die, die die meisten Käufer abschließen. Fast vollständig aus dem öffentlichen Register zu beantworten.
2. Status — Ist dieses Unternehmen normal tätig, und deckt sein eingetragener Bereich das ab, was es mir verkauft? Weiterhin öffentlich, weiterhin kostenlos, häufig übersprungen.
3. Struktur — Wer besitzt und kontrolliert dieses Unternehmen, und endet die Kette dort, wo ich denke? Öffentliche Quellen zeigen die Eintragungen; sie zu einem Kontrollbild zu lesen, ist dort, wo die Selbstbedienungs-Due-Diligence dünn wird.
4. Verhalten — Entspricht die kommerzielle Realität dieses Geschäfts dem, was das Unternehmen behauptet, und wird meine Zahlung an eine von mir verifizierte Partei geleitet? Die Feldschicht — teils öffentlich, teils nicht, und die Schicht, die das meiste Geld trägt.

Eine nützliche Art, das Rahmenwerk zu halten: Die ersten beiden Schichten sagen Ihnen, ob das Unternehmen real und in gutem Status ist; die zweiten beiden sagen Ihnen, ob dieses Geschäft, mit diesem Unternehmen, das ist, wonach es aussieht. Sehr viele Käufer verifizieren das Erstere und nehmen an, das Letztere folge daraus. Das tut es nicht.

Schicht 1 — Identität: existiert das Unternehmen und stimmt es mit seinen Dokumenten überein

Die Identitätsschicht stellt fest, dass das Unternehmen, mit dem Sie zu tun haben, ein reales, eingetragenes Unternehmen ist und dass die vor Ihnen liegenden Dokumente es zutreffend beschreiben. Sie beruht auf einer Tatsache über das chinesische Festland, die die Due Diligence handhabbar macht: Unternehmensdaten sind registergestützt. Die Kernfakten über jedes regelkonforme Unternehmen — sein eingetragener Name, sein eindeutiger Identifikator, sein gesetzlicher Vertreter, sein eingetragenes Kapital, sein Geschäftsbereich, seine eingetragene Adresse — werden in Chinas öffentlichem Unternehmensregister gehalten, der kostenlosen offiziellen Datenbank, die von der Marktaufsichtsbehörde betrieben wird, und sind öffentlich durchsuchbar.

Diese eine Eigenschaft ist es, die die Due Diligence in China von einem Sprung ins Ungewisse trennt. Die Website, die Broschüre und die Leistungspräsentation eines Lieferanten sind selbst behauptet. Der eingetragene Datensatz ist ein staatlicher Datensatz. Die Identitätsverifizierung ist im Kern die Bestätigung, dass das, was der Lieferant Ihnen gesagt hat, mit dem übereinstimmt, was der Staat hält.

Drei Prüfungen schließen die Schicht ab:

• Validieren Sie den eindeutigen Identifikator. Jedes Unternehmen auf dem Festland trägt einen 18-stelligen Unified Social Credit Code, der für die Lebensdauer des Unternehmens festgelegt und mit einer internen Prüfziffer aufgebaut ist. Ein Code, der gegen den nationalen Prüfziffernstandard nicht validiert, bedeutet, dass das Dokument verändert wurde — dies ist ein Befund zur Echtheit, kein Tippfehler. Die Funktionsweise des Lesens und Validierens des Codes wird in unserem Leitfaden zum Lesen und Verifizieren der chinesischen Geschäftslizenz behandelt.
• Gleichen Sie den Datensatz ab. Suchen Sie den Code oder den eingetragenen Namen im öffentlichen Register und bestätigen Sie, dass der gesetzliche Vertreter, das eingetragene Kapital, der Geschäftsbereich, die eingetragene Adresse, der Unternehmenstyp und der Betriebsstatus auf den Dokumenten exakt mit dem Register übereinstimmen. Eine Abweichung zwischen dem Dokument eines Lieferanten und dem Register ist eine Frage der Echtheit, keine bürokratische.
• Bestätigen Sie, dass das Unternehmen dasjenige ist, das die Transaktion abwickelt. Der Name auf der Lizenz, der Name auf der Proforma-Rechnung und der Name auf dem Bankkonto sollten dasselbe Unternehmen sein. Wo sie auseinandergehen, haben Sie die Identitätsschicht verlassen und die Strukturschicht betreten — was genau dort ist, wo das häufigste Käuferrisiko lebt.

Was diese Schicht beweist: dass ein reales, eingetragenes Unternehmen existiert und dass seine Dokumente echt und mit dem öffentlichen Datensatz konsistent sind.

Was sie nicht beweisen kann: irgendetwas darüber, wer das Unternehmen kontrolliert, ob es erfüllt oder ob das Unternehmen auf den Dokumenten dasjenige ist, das Ihre Ware tatsächlich herstellen wird. Identität ist eine Momentaufnahme eingetragener Fakten. Sie ist notwendig, sie ist günstig, und — allein gelesen — ist sie die mit Abstand am häufigsten überstrapazierte Schicht der gesamten Übung.

Die verfahrenstechnische Funktionsweise des Durchführens dieser Prüfungen bei einem konkreten Lieferanten ist Schritt für Schritt in unserem Begleitleitfaden, wie man einen chinesischen Lieferanten verifiziert, dargelegt. Dieses Rahmenwerk befasst sich damit, was jede Schicht für das Risiko bedeutet; jener Leitfaden befasst sich mit den Tastenanschlägen.

Schicht 2 — Status: ist das Unternehmen normal tätig, und kann es tun, was es behauptet

Ein Unternehmen kann existieren, echt sein und mit seinen Dokumenten übereinstimmen — und dennoch ein schlechter Lieferant sein, denn Identität sagt nichts über den Status. Die Statusschicht liest zwei Dinge aus dem öffentlichen Datensatz: ob das Unternehmen normal tätig ist und ob sein eingetragener Bereich das tatsächliche Produkt abdeckt.

Betriebsstatus. Chinas Register veröffentlicht den Betriebsstatus, einschließlich dessen, ob ein Unternehmen auf die Liste der auffälligen Betriebstätigkeit gesetzt wurde — eine Registermarkierung, die angewendet wird, wenn ein Unternehmen seinen Offenlegungspflichten nicht nachkommt, etwa der Einreichung seines Jahresberichts, oder unter seiner eingetragenen Adresse nicht erreichbar ist. Ein Unternehmen, das diese Markierung trägt, ist weiterhin ein eingetragenes Unternehmen; es ist ein eingetragenes Unternehmen, das das Register selbst als nicht normal verhaltend markiert hat. Für einen Käufer ist eine Markierung auffälliger Betriebstätigkeit nicht automatisch disqualifizierend, aber sie ist ein Signal, das eine Erklärung verlangt, bevor die Beziehung weitergeht, und sie ist für jeden, der hinsieht, frei sichtbar.

Geschäftsbereich. Der eingetragene Geschäftsbereich (经营范围) gibt an, was das Unternehmen tun darf. Zwei Lesarten sind von Bedeutung. Erstens, deckt der Bereich das Produkt ab — eine Firma mit nur Großhandels- und Import-Export-Bereich, die sich als Hersteller präsentiert, beschafft die Ware anderswo, was eine legitime und verbreitete Anordnung ist, die Sie aber verstehen sollten, bevor Sie die Zahlung gestalten. Zweitens, regulierte Kategorien — Medizinprodukte, Lebensmittel, Kosmetik, bestimmte Chemikalien — erfordern spezifische Betriebserlaubnisse über den allgemeinen Bereich hinaus; die allgemeine Geschäftslizenz autorisiert den Handel in diesen Kategorien niemals von sich aus.

Was diese Schicht beweist: dass das Unternehmen sich in gutem Registerstatus befindet und auf dem Papier berechtigt ist, das Geschäft zu betreiben, für das Sie vertragen.

Was sie nicht beweisen kann: ob das Unternehmen in der Praxis herstellt oder lediglich handelt, ob die eingetragene Adresse einen realen Betrieb beherbergt und — entscheidend — wer hinter dem Unternehmen steht. Der Status wird aus demselben öffentlichen Register gelesen wie die Identität, und ein sorgfältiger Käufer kann beide Schichten selbst kostenlos abschließen. Unterhalb dieser Linie ändert die Arbeit ihren Charakter.

Schicht 3 — Struktur: wer besitzt und kontrolliert das Unternehmen

Dies ist die erste Schicht, in der das Lesen des öffentlichen Datensatzes nicht dasselbe ist wie sein Verstehen, und sie ist der erste der beiden blinden Flecken, in die ausländische Käufer wiederkehrenden Käuferberichten zufolge am häufigsten geraten.

Das öffentliche Register zeigt die eingetragenen Gesellschafter und den gesetzlichen Vertreter. Was es nicht tut, ist, sie zu einem Kontrollbild zu deuten — und in chinesischen Unternehmensstrukturen ist die Lücke zwischen den eingetragenen Gesellschaftern und der Partei, die das Unternehmen tatsächlich kontrolliert, dort, wo sich das kommerzielle Risiko konzentriert.

Der gesetzliche Vertreter ist nicht der Eigentümer. Der gesetzliche Vertreter (法定代表人) ist die benannte Einzelperson mit gesetzlicher Befugnis, das Unternehmen vertraglich zu binden. Es ist eine Position der Befugnis, nicht notwendigerweise des Eigentums: Der gesetzliche Vertreter mag kein Kapital halten, und die Personen, die das Unternehmen über seine Beteiligung kontrollieren, mögen in dieser Rolle nie erscheinen. Die Strukturschicht zu lesen bedeutet, zwei Fragen zu trennen, die die Dokumente Sie zu verschmelzen verleiten — wer kann dieses Unternehmen binden (der gesetzliche Vertreter) und wer kontrolliert es (die Beteiligungskette). Ein Vertrag wird gegen die erste unterzeichnet; sein realer Wert hängt von der zweiten ab.

Beteiligungsketten enden irgendwo. Gesellschafter eines Festlandunternehmens können selbst Unternehmen sein, und die Kette kann durch mehrere Unternehmen verlaufen, bevor sie eine natürliche Person oder ein Holdingvehikel erreicht. Ein Käufer, der das operative Unternehmen bestätigt und dort innehält, hat die Frage der Kontrolle nicht beantwortet. Die Kette kann bei einer Holdinggesellschaft enden, die die Marke und die Verträge besitzt, aber nicht die Fabrik, sodass eine gegen das operative Unternehmen unterzeichnete Vereinbarung oder eine an es geleistete Zahlung in einer Struktur sitzt, die der Käufer nie abgebildet hat. Die Kette zu verfolgen ist es, was eine Liste eingetragener Gesellschafter in eine Antwort darauf verwandelt, wer tatsächlich hinter dem Geschäft steht.

Parallele Unternehmen unter einem Eigentümer. Ein wiederkehrendes Muster in Käuferberichten ist ein einzelner wirtschaftlicher Eigentümer, der mehrere rechtliche Unternehmen führt — ein Herstellungsunternehmen, ein Handelsunternehmen, ein Exportunternehmen — und je nach Transaktion das passende präsentiert. Jedes Unternehmen ist echt. Die Struktur ist das, was zählt: welches Ihnen Rechnungen stellt, welches die Produktionskapazität hält und ob das, mit dem Sie vertragen, dasjenige ist, das erfüllt.

Was diese Schicht beweist, wenn sie richtig bearbeitet wird: wer das Unternehmen besitzt und kontrolliert, ob die Kette dort endet, wo der Käufer annahm, und ob verbundene Unternehmen hinter dem vor ihm liegenden sitzen.

Was sie aus einer beiläufigen öffentlichen Suche nicht beweisen kann: dieselben Dinge, wenn die Suche auf Englisch, allein beim operativen Unternehmen, ohne der Kette zu folgen, durchgeführt wird. Die Eintragungen sind öffentlich; die Deutung ist nicht automatisch. Dies ist die Schicht, in der die unabhängige Verifizierung für die meisten Käufer ihren Platz verdient — nicht weil die Daten geheim sind, sondern weil das Lesen einer Beteiligungskette zu einem Risikobild, über chinesischsprachige Eintragungen hinweg, eine Fähigkeit und ein Zeitaufwand ist, den die meisten Einkaufsteams nicht im Haus tragen.

Die Hongkonger Holdinggesellschaft: ein durchgearbeitetes Beispiel des Struktur-blinden-Flecks

Ein strukturelles Muster verdient seine eigene Behandlung, weil es sowohl verbreitet als auch beständig übersehen ist: die Hongkonger Holdinggesellschaft, die vertragt und Rechnungen stellt, während ein separates Unternehmen auf dem Festland herstellt.

Die Anordnung ist legitim und oft sinnvoll — eine Hongkonger Gesellschaft bietet bankseitige und steuerliche Vorteile und ist häufig die natürliche Vertragspartei für einen Exporteur. Das Due-Diligence-Problem ist spezifisch: Das Unternehmen, das der Käufer verifiziert (die Hongkonger Gesellschaft, in ihrem eigenen Register), ist nicht das Unternehmen, das die Ware herstellt (die Festlandfabrik, in Chinas Register). Ein Vertrag oder eine Zahlung, die an die Hongkonger Gesellschaft geleitet wird, ist gegenüber der Hongkonger Gesellschaft durchsetzbar, die womöglich gar keine Herstellungsvermögenswerte hält. Der Käufer hat einen Körper verifiziert — nur nicht den Körper, der erfüllt.

Dies als Risiko zu behandeln bedeutet nicht, die Struktur abzulehnen. Es bedeutet, beide Körper zu verifizieren: die Hongkonger Gesellschaft zu bestätigen, das dahinterstehende operative Unternehmen auf dem Festland zu identifizieren und zu bestätigen und die Beziehung zwischen ihnen zu verstehen, sodass die Zwei-Körper-Struktur abgebildet wird, bevor die Zahlungsbedingungen festgelegt werden, und nicht in einer Streitigkeit entdeckt wird. Ein Käufer, der weiß, dass es zwei Körper gibt, und beide verifiziert hat, ist in einer starken Position. Ein Käufer, der einen verifiziert hat und annimmt, das sei das ganze Bild, ist genau dort bloßgestellt, wo die Struktur am schwächsten ist.

Schicht 4 — Verhalten: entspricht das Geschäft dem Unternehmen

Die letzte Schicht lässt das Register hinter sich und prüft das Unternehmen an der konkreten Transaktion. Sie ist die Feldschicht — teils aus Dokumenten zu beantworten, teils nur aus der Bestätigung von Fakten vor Ort — und sie trägt das meiste Geld, weil sie dort ist, wo das abstrakte Unternehmen auf den konkreten Auftrag trifft.

Die Verhaltensfragen sind geschäftsspezifisch, aber ein beständiger Satz kehrt wieder:

• Ist das rechnungsstellende Unternehmen das verifizierte Unternehmen? Eine Zahlung, die an ein verbundenes Handelsunternehmen, ein persönliches Konto oder ein Offshore-Vehikel geleitet wird, das nie Teil der Verifizierung war, ist die mit Abstand häufigste Art, wie eine saubere Identitätsprüfung einen Käufer nicht schützt.
• Beherbergt die eingetragene Adresse einen realen Betrieb? Eine eingetragene Adresse ist eine Registertatsache; ob dort eine Fabrik betrieben wird, die mit den Behauptungen des Lieferanten übereinstimmt, ist eine Feldtatsache. Die beiden werden unterschiedlich bestätigt.
• Entspricht die Produktionskapazität dem Auftrag? Ein Handelsunternehmen, das sich als Hersteller präsentiert, oder ein kleiner Betrieb, der einen Auftrag über seine Kapazität hinaus annimmt, ist eine Verhaltensfrage, die keine Dokumentensuche löst.
• Leitet irgendetwas in der Geschäftsstruktur Werte an eine nicht verifizierte Partei? Jeder Sprung, den das Geld nimmt — durch einen Agenten, eine Hongkonger Gesellschaft, ein verbundenes Unternehmen — ist ein Sprung, der bei einer Partei innerhalb der Verifizierung landen muss, nicht außerhalb.

Was diese Schicht beweist: dass das vor Ihnen liegende Geschäft mit dem von Ihnen verifizierten Unternehmen konsistent ist und dass Ihre Zahlung an eine von Ihnen bestätigte Partei geleitet wird.

Wodurch sie nicht beantwortet werden kann: durch Registerdaten allein. Verhalten ist dort, wo die registergestützten Schichten an die Feldverifizierung übergeben — das Bestätigen eines Betriebsstandorts, das Abgleichen eines rechnungsstellenden Unternehmens, das Prüfen der Kapazität — und es ist der klarste Fall im gesamten Rahmenwerk für eine unabhängige Partei, die Fakten bestätigen kann, die keine Datenbank hält.

Die Schichten zusammensetzen: ein risikobasierter Ansatz

Der Sinn, die Due Diligence in Schichten zu ordnen, ist, dass es einem Käufer erlaubt, den Aufwand an das Risiko anzupassen. Nicht jeder Auftrag rechtfertigt, dass alle vier Schichten in derselben Tiefe bearbeitet werden. Das Rahmenwerk skaliert:

• Ein kleiner Auftrag mit geringem Einsatz von einem Lieferanten, den Sie verschmerzen können: bearbeiten Sie die Schichten 1 und 2 selbst — bestätigen Sie Identität und Status aus dem öffentlichen Register. Das ist verhältnismäßig, und es ist kostenlos.
• Ein bedeutender Auftrag, ein neuer Lieferant oder jedes Zahlungsrisiko, das wehtun würde: bearbeiten Sie alle vier Schichten und behandeln Sie die Strukturschicht als verpflichtend statt optional. Dies ist die Schwelle, an der die beiden blinden Flecken — Kontrolle und die Zwei-Körper-Struktur — anfangen, echtes Geld zu tragen.
• Ein strukturelles Signal bei jeder Auftragsgröße: eine Hongkonger Vertragspartei, ein rechnungsstellendes Unternehmen, das nicht mit der Lizenz übereinstimmt, eine regulierte Produktkategorie, ein Holdinggesellschafts-Gesellschafter, ein Lieferant, der zögert, das operative Unternehmen zu bestätigen. Jedes Einzelne davon bewegt die Struktur- und Verhaltensschichten von ratsam zu unerlässlich, unabhängig von der Auftragsgröße, denn das Signal selbst zeigt an, dass das Risiko strukturell statt beiläufig ist.

Die ehrliche Arbeitsteilung ist diese. Die Identitäts- und Statusschichten sind öffentlich, kostenlos und in Reichweite jedes Käufers, der bereit ist, das Register zu lernen — und Sie sollten sie bei jedem Lieferanten durchführen. Die Struktur- und Verhaltensschichten sind dort, wo Deutung, chinesischsprachige Datensätze und Feldbestätigung den Unterschied ausmachen zwischen dem Lesen eines Stapels Register-Screenshots und dem Lesen eines Befundes. Das ist die Arbeit, die eine unabhängige Verifizierung in einen einzigen geprüften Bericht zusammenstellt: das Validieren der Identität, das Ziehen der registergestützten Eintragungen, das Verfolgen der Eigentums- und Kontrollkette, das Abbilden jeder Zwei-Körper-Struktur und das Prüfen des Unternehmens am Geschäft — sodass der Käufer liest, was die Datensätze bedeuten, nicht nur, was sie sagen.

Wo das Rahmenwerk an die Verifizierung übergibt

Ein Rahmenwerk ist nur so nützlich wie die Linie, die es zieht. Die Linie hier ist klar. Die öffentliche Due Diligence — die Identitäts- und Statusschichten — reicht weiter, als die meisten Käufer sie nutzen, und jeder Käufer sollte sie durchführen. Die unabhängige Verifizierung beginnt dort, wo Deutung und Feldbestätigung beginnen: bei der Strukturschicht, wo eine Beteiligungskette zu einem Kontrollbild gelesen werden muss, und bei der Verhaltensschicht, wo das Unternehmen am Geschäft geprüft und an der Realität bestätigt werden muss.

Die am meisten verifizierungswürdigen Unternehmen sind selten diejenigen, die die Identitätsprüfung nicht bestehen. Es sind diejenigen, die sie sauber bestehen — real, eingetragen, echt — und das Risiko eine Schicht tiefer tragen, in einer Kontrollstruktur, die irgendwo Unerwartetem endet, oder einer Zwei-Körper-Anordnung, die die Erfüllung an ein Unternehmen leitet, das der Käufer nie bestätigt hat. Das ist die Lücke, die ein Verifizierungsbericht zu schließen gebaut ist.

Sie können den registergestützten Unternehmensdatensatz, auf dem die ersten beiden Schichten ruhen, in unseren Verifizierungseinträgen für Unternehmen wie Lenovo (Beijing) Information Technology Ltd, Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd und Foxconn Precision Electronics (Taiyuan) Co., Ltd sehen — jeder einzelne der Identitäts-und-Status-Datensatz, auf dem die Struktur- und Verhaltensschichten dann aufgebaut werden.

Quellen und Methodik

Faktische Aussagen in diesem Leitfaden über Chinas öffentliches Unternehmensregister, den Unified Social Credit Code, den gesetzlichen Vertreter, die Liste der auffälligen Betriebstätigkeit und die Struktur der eingetragenen Unternehmensdaten sind aus offiziellen veröffentlichten Quellen abgeleitet. Wo dieser Leitfaden käuferseitige Erfahrung oder wiederkehrende Muster beschreibt, die in den offiziellen Regeln nicht genannt sind, macht die Formulierung die Zuordnung ausdrücklich.

Konsultierte Primärquellen:

• Chinas offizielles, kostenloses öffentliches Unternehmensregister, betrieben von der nationalen Marktaufsichtsbehörde — für den Umfang der registergestützten Daten (eingetragene Gesellschafter, gesetzlicher Vertreter, Geschäftsbereich, Betriebsstatus, die Liste der auffälligen Betriebstätigkeit, Jahreseinreichungen) und den öffentlichen Suchmechanismus, auf den sich die Identitäts- und Statusschichten stützen.
• GB 32100-2015, „Kodierungsregeln für die Unified Social Credit Codes juristischer Personen und anderer Organisationen“ — für die Struktur des 18-stelligen Identifikators und den Prüfziffernstandard, auf die in der Identitätsschicht verwiesen wird.
• Das Unternehmensgesetz der Volksrepublik China (geändert), in Kraft getreten am 1. Juli 2024 — für die gesetzliche Befugnis des gesetzlichen Vertreters und die Behandlung des eingetragenen Kapitals als gezeichnete Gesellschafterverpflichtung, auf die in der Identitäts- und Strukturschicht verwiesen wird.
• Wiederkehrende Erfahrung ausländischer Käufer in B2B-Beschaffungsberichten — für die als häufig übersehen beschriebenen Muster (Due Diligence nur zur Identität, das Muster paralleler Unternehmen und die Hongkonger Holdinggesellschaft, die ein separates Unternehmen auf dem Festland betreibt). Diese sind durchgängig als käuferseitige Muster formuliert, nicht als veröffentlichte Regeln.

Dieser Leitfaden wird vierteljährlich aktualisiert. Wo sich die veröffentlichten Regeln — das Unternehmensgesetz, die veröffentlichte Funktionsweise des Registers oder der nationale Kodierungsstandard — ändern, wird die nächste vierteljährliche Auffrischung die Änderung widerspiegeln und neu zitieren.

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