Cómo verificar un proveedor chino: la lista de comprobación en cinco niveles, en orden

La mayoría de los artículos que responden a esta pregunta entregan al comprador una lista plana de consejos: compruebe la licencia, pida fotografías, revise las certificaciones, esté atento a las señales de alerta. La lista no es incorrecta —cada elemento tiene su lugar—, pero el formato deja al comprador la parte más difícil del trabajo: determinar el orden. ¿Qué comprobación realiza primero? ¿Qué comprobación, si resulta positiva, le permite dejar de preocuparse? ¿Cuál hace un trabajo real y cuál es mero teatro de procedimiento?

Esta guía está secuenciada. Cinco niveles, ordenados de menor a mayor coste, con una regla que los atraviesa todos: al final de cada nivel, usted debe saber dos cosas: qué ha descartado ese nivel y qué no ha descartado. Los niveles se refuerzan entre sí. El punto en que el coste de completar un nivel más por cuenta propia supera el coste de encargar un informe de verificación independiente es el momento de escalar. Lo nombramos al final.

A lo largo de esta guía, el término «proveedor» designa a la empresa china que está evaluando para un pedido. El procedimiento funciona igual si esa empresa es una fábrica, una comercializadora o una entidad híbrida, aunque determinar cuál de esas tres es constituye en sí misma una de las comprobaciones.

Una comprobación de realidad antes de empezar

El procedimiento que se describe a continuación es el procedimiento correcto. Es también el procedimiento que la mayoría de los compradores extranjeros no pueden ejecutar por completo por sí solos, y cualquier guía que afirme lo contrario induce a error. Cuatro barreras estructurales se interponen entre un comprador occidental y los datos registrales que responderían a sus preguntas.

Captchas en caracteres chinos en cada búsqueda y comportamiento irregular con IPs extranjeras. El registro de la SAMR en gsxt.gov.cn es técnicamente accesible desde cualquier lugar. En la práctica, el comportamiento es irregular: en nuestras propias pruebas desde Madrid, el sitio cargó sin problemas en Safari sin necesidad de cuenta, mientras que Chrome en el mismo equipo y la misma red quedó completamente bloqueado por IP. Este tipo de inconsistencia es la norma en rangos de IP extranjeras: lo que funcionó ayer no tiene por qué funcionar hoy, y lo que se carga en un navegador puede no cargarse en el siguiente. Cuando el sitio sí carga, cada búsqueda está protegida por un captcha en caracteres chinos que pide al usuario que identifique o ordene caracteres. Para un comprador que no lee chino, incluso la consulta pública básica se convierte en un ejercicio de ensayo y error que consiste en actualizar el captcha hasta que uno resulte visualmente resoluble. El portal nacional de verificación de facturas de la Administración Tributaria del Estado —inv-veri.chinatax.gov.cn— añade dos capas adicionales: exige que los nuevos usuarios instalen un certificado raíz del gobierno chino, protege cada verificación con captcha y limita cada fapiao a cinco intentos de verificación diarios. Estas fuentes son públicamente accesibles. Utilizarlas de forma productiva desde un dispositivo extranjero, en un navegador en otro idioma, con convenciones de interfaz desconocidas, no es el ejercicio de diez minutos que parece sobre el papel.

Las funciones con acceso restringido exigen un documento nacional de identidad chino. La búsqueda de solo lectura básica en gsxt.gov.cn es genuinamente pública —el obstáculo del captcha aparte, no se necesita inicio de sesión para ver el nombre registrado, el estado, la fecha de constitución, el capital registrado, el objeto social y la dirección. Pero cada función más avanzada del sistema de la SAMR —consultar el historial completo de informes anuales, acceder al expediente completo de penalizaciones administrativas, presentar una reclamación, tramitar documentos societarios— requiere la creación de una cuenta, y esa cuenta exige un número de documento nacional de identidad chino (身份证) en el registro. Un pasaporte extranjero no sirve para registrarse. Por tanto, incluso un comprador que cuenta con un agente de aprovisionamiento en Shenzhen tiene un límite en lo que ese agente puede extraer del sistema, a menos que el agente sea un ciudadano chino que opere con su propia identidad.

La interfaz en chino, de principio a fin. Cada fuente primaria citada en esta guía —gsxt.gov.cn, el portal de verificación de facturas de la administración tributaria, las consultas de facturas de las administraciones tributarias locales, la base de datos de penalizaciones administrativas de la SAMR, Baidu Maps para imágenes de satélite de polígonos industriales— está publicada en chino simplificado. No existe ninguna versión oficial en inglés. La traducción automática resuelve la navegación general, pero falla en el contenido sustantivo: las cadenas de objeto social cargadas de términos técnicos regulatorios, la formulación legal de una anotación de operación anómala, el texto preciso de un expediente de penalización administrativa. Los campos más relevantes para la verificación son precisamente aquellos que la traducción automática maneja peor.

Interpretación, no solo traducción. Incluso con una traducción correcta, el significado no es evidente para un comprador ajeno al sistema. ¿Es un capital registrado de 5 millones de RMB alto o bajo para esta categoría de producto y esta región? ¿Es esta formulación concreta del objeto social inusualmente restrictiva, o es estándar para el sector? ¿Este tipo de anotación de operación anómala suele resolverse en dos semanas, o indica algo que el proveedor no podrá subsanar? ¿El representante legal de esta licencia es también el representante legal de otras tres entidades relacionadas, y qué significa ese patrón de administración cruzada? Ninguna de esas es una pregunta de traducción; son preguntas de interpretación que requieren conocimiento del entorno comercial chino.

Nombramos estas barreras desde el principio porque el resto de esta guía describe lo que ocurriría si no existieran. Para los compradores que se gestionan solos y cuentan con socios sobre el terreno en China —un agente de aprovisionamiento, un contacto local, un colega desplazado que lee chino regulatorio con fluidez y tiene la paciencia para enfrentarse a los captchas— el procedimiento funciona directamente. Para todos los demás, el valor de esta guía reside en saber qué se comprueba y por qué, de modo que cuando el trabajo de verificación deba encargarse, el comprador sepa lo que está contratando y pueda leer el informe resultante de forma crítica. Eso también es una competencia de verificación.

Nivel 1 — Confirmar que la entidad jurídica existe

La primera pregunta no es «¿es bueno este proveedor?», sino «¿existe este proveedor como entidad jurídica?». La búsqueda de solo lectura pública es gratuita; las barreras de bots y captchas convierten lo que debería ser una consulta de diez minutos en un ejercicio lento para quien no está familiarizado con la interfaz (véase la comprobación de realidad anterior).

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) gestiona el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial —gsxt.gov.cn—, que es el registro público de todas las entidades societarias en la China continental. La interfaz es exclusivamente en chino. Busque por el nombre legal chino de la empresa o por su código unificado de crédito social de 18 dígitos. La vista pública gratuita devuelve la fecha de constitución de la entidad, el capital registrado, el representante legal, el domicilio social y el objeto social, además de cualquier indicador de estado operativo.

Antes de realizar la búsqueda, solicite al proveedor el código unificado de crédito social por escrito —por correo electrónico, en el borrador de contrato o en la factura pro forma. Dos razones. Primera, la transliteración de los nombres de empresas chinas es ambigua: «Beijing Xinhua Trading» puede coincidir con una docena de entidades registradas. El código de 18 dígitos es único. Segunda, un proveedor que duda en facilitarle su código unificado de crédito social por escrito ya le está diciendo algo antes de que haya realizado ninguna búsqueda.

Para las entidades constituidas en Hong Kong, la consulta equivalente es el Registro de Sociedades de Hong Kong en cr.gov.hk. Muchos exportadores chinos utilizan una estructura bienticular: una matriz en HK que gestiona la facturación y una filial continental que gestiona las operaciones; en ese caso, verifique ambos registros si el proveedor presenta una entidad de HK para la contratación.

Qué descarta este nivel: que la entidad no exista jurídicamente, que el nombre legal en el borrador de contrato esté mal escrito, que el capital registrado sea desproporcionadamente bajo para el volumen del pedido (un capital registrado de 100.000 RMB ante un pedido de 500.000 USD es una pregunta estructural).

Qué no descarta este nivel: nada sobre cómo opera realmente la empresa, si es solvente, si es el productor real del producto que está contratando, si ha estado implicada en asuntos que consten en registros públicos, ni si el escaparate con el que está tratando y la entidad jurídica en el registro están haciendo lo mismo.

Nivel 2 — Leer la licencia comercial

La licencia comercial (营业执照) es el documento de identidad principal del proveedor. Toda empresa china legítima dispone de una. Solicite una copia en color o fotografía de la suya y léala línea por línea.

Seis campos son relevantes:

Código unificado de crédito social (统一社会信用代码). Dieciocho caracteres alfanuméricos. Compárelo con lo que encontró en gsxt.gov.cn en el Nivel 1: debe coincidir exactamente.

Razón social (名称). El nombre legal chino. El nombre en inglés que aparece en el escaparate o en el contrato es una traducción sin valor jurídico propio. El nombre que figura en la licencia es el nombre que debe constar en su contrato y en su transferencia bancaria.

Capital registrado (注册资本). Denominado en RMB (ocasionalmente en USD o HKD). Dos patrones merecen cuestionarse: un capital registrado de entre 50.000 y 100.000 RMB en una empresa que alega capacidad de fabricación para pedidos de gran volumen (la legislación china permite un capital registrado mínimo, pero una fábrica seria suele declarar un importe superior); o un «capital desembolsado» muy inferior al «capital suscrito» —en China, desde 2014, el capital puede suscribirse sin desembolsarse, por lo que la cifra relevante es la que efectivamente se ha aportado.

Representante legal (法定代表人). Un ciudadano chino designado como responsable legal de la empresa. Confirme en sus comunicaciones que esta persona existe, es localizable y es la misma que firma los contratos. Los cambios frecuentes de representante legal en períodos breves merecen una pregunta.

Domicilio social (住所). Es la dirección donde la empresa está jurídicamente domiciliada: a veces coincide con la fábrica, a menudo no. Una discrepancia entre el domicilio social y la dirección de la fábrica no es automáticamente un problema; muchas empresas chinas utilizan un domicilio social separado y unas instalaciones de producción distintas. La comprobación consiste en verificar si ambas direcciones, contrastadas de forma independiente, corresponden a ubicaciones reales coherentes con la actividad declarada por la empresa.

Objeto social (经营范围). Una relación de actividades que la empresa está autorizada a ejercer. Aquí descubrirá si está tratando con una fábrica o con una comercializadora. Un objeto que incluya términos de fabricación (生产, 制造, 加工) para su categoría de producto indica una fábrica. Un objeto que indique comercio al por mayor, al por menor, importación y exportación o comercio de mercancías (批发, 零售, 进出口, 商品贸易) sin mencionar fabricación indica una comercializadora. Los objetos híbridos son habituales —una empresa puede tener derechos tanto de fabricación como de comercialización— y ese patrón híbrido merece una pregunta directa sobre qué parte del negocio ejecuta su pedido concreto.

Analizamos el documento de licencia comercial con mayor profundidad en una guía próxima; de momento, el número de Trade Signal del 8 de mayo de 2026 recorre una licencia de muestra campo por campo.

Qué descarta este nivel: la confusión de identidad entre el escaparate y la entidad jurídica, las discrepancias graves entre la capacidad declarada y el objeto registrado, las estructuras de capital demasiado escasas para el volumen del pedido.

Qué no descarta este nivel: que la licencia fuera auténtica cuando se emitió pero la entidad esté ahora inactiva, que el representante legal haya cambiado, que la empresa esté en la lista de operación anómala o que el domicilio operativo haya variado.

Nivel 3 — Comprobar el estado operativo y los indicadores de operación anómala

El mismo registro de la SAMR que confirmó la entidad en el Nivel 1 también publica su estado operativo actual. Aquí es donde el registro deja de ser un documento de identidad estático y empieza a funcionar como una señal en tiempo real.

Tres elementos que leer.

El historial de presentación del informe anual (企业年报). Las empresas chinas están obligadas a presentar un informe anual ante la SAMR cada año. El plazo de presentación cierra el 30 de junio. El registro público muestra si la empresa ha presentado el informe del año en curso y de los años anteriores. Un historial de presentación limpio en varios ejercicios indica un operador que mantiene activamente su cumplimiento societario. La ausencia de presentación —en particular si el 30 de junio ya ha pasado y el año en curso no refleja nada— merece una pregunta directa.

La lista de operación anómala (经营异常名录). La SAMR incluye a las empresas en este estado por una de varias razones concretas: no haber presentado el informe anual en plazo, no haber divulgado la información exigida, un domicilio verificado como no localizable en inspección u otros incumplimientos definidos. Una anotación activa en la lista de operación anómala es una señal real. No significa automáticamente que el proveedor sea deshonesto; las empresas chinas pequeñas a veces se retrasan en sus presentaciones, y el estado puede subsanarse rectificando el incumplimiento. Lo que sí significa es que usted debe solicitar documentación que acredite que la situación ha sido —o está siendo— resuelta antes de comprometer un pedido significativo.

Registros de penalizaciones administrativas (行政处罚信息). La SAMR y otros organismos reguladores publican las penalizaciones administrativas impuestas a las empresas registradas —por ejemplo, por incumplimientos de publicidad o por hallazgos relativos a la calidad del producto. Los asuntos que constan en registros públicos de este tipo son consultables en el registro y son cualitativamente distintos de las «señales de alerta» especulativas a las que algunas referencias aluden. Los expedientes de penalizaciones reales están documentados; la ausencia de registros no demuestra la ausencia de problemas, pero la presencia de penalizaciones significativas recientes es una señal concreta.

Qué descarta este nivel: entidades inactivas, brechas de presentación durante varios ejercicios, hallazgos regulatorios recientes que consten en el registro público.

Qué no descarta este nivel: nada sobre la capacidad de fabricación, los cambios de propietario efectivo, los socios no declarados en sentido ascendente que ejecutan el pedido, ni la posible divergencia operativa tras una auditoría.

Nivel 4 — Verificar las señales de capacidad (las pruebas de referencia)

Los niveles 1 a 3 acreditan que usted está tratando con una empresa real, en cumplimiento y en operación. El Nivel 4 acredita que la empresa hace realmente lo que afirma hacer. Cuatro pruebas de referencia, en orden decreciente de facilidad y menor coste de ejecución.

La comprobación de autenticidad del fapiao (factura de IVA). Solicite al proveedor un fapiao real que haya emitido —ya sea para el pedido de muestra a usted, o para un comprador anterior con los datos redactados. Un fapiao lleva un código y número únicos que pueden verificarse en el portal nacional de verificación de facturas de la Administración Tributaria del Estado en inv-veri.chinatax.gov.cn. El portal es públicamente accesible desde cualquier lugar —sin bloqueo por IP—, pero exige que los nuevos usuarios instalen un certificado raíz del gobierno chino, protege cada verificación con captcha y limita cada fapiao a cinco intentos de verificación al día. La interfaz es exclusivamente en chino. Lo que el propio documento fapiao revela, incluso antes de la consulta en el portal, ya es informativo: la estructura del documento, el código de la administración tributaria emisora, el tipo de facturación y si el nombre de la entidad emisora coincide con el de la licencia comercial. Un fapiao válido confirma tres cosas a la vez: la empresa tiene un registro fiscal real, está emitiendo facturas recientemente (por tanto, está operativa) y el tipo de facturación es coherente con su tipo de actividad declarada. Una fábrica que emite facturas al tipo comercial para un pedido de alcance manufacturero es una discrepancia que merece comprensión.

La prueba de referencia de la dirección de la fábrica. Localice la dirección de la fábrica en un servicio de cartografía por satélite: Baidu Maps ofrece la cobertura más precisa para el territorio chino y es accesible desde cualquier lugar, aunque su interfaz es exclusivamente en chino. Las herramientas de cartografía occidentales (Google, Apple, servicios basados en OpenStreetMap) son una alternativa con menor resolución en los polígonos industriales chinos, pero con una interfaz familiar. La dirección debe corresponder a una parcela en zona industrial que pudiera albergar físicamente el tipo de operación que el proveedor declara. Una fábrica de mil trabajadores no cabe en una oficina de servicios compartidos de treinta metros cuadrados. Una línea de electrónica de precisión no funciona desde un edificio residencial reconvertido. Estas son señales burdas, pero las señales burdas a coste cero merecen captarse.

Evidencias fotográficas y de vídeo con marcas de tiempo. Solicite al proveedor tres o cuatro fotografías de la línea de producción, tomadas hoy, con la fecha y algún elemento de referencia visible. Las fotografías deben llegar con los metadatos EXIF intactos —puede leer el EXIF en cualquier visor de imágenes. La marca de tiempo EXIF, las coordenadas GPS (cuando estén presentes) y el modelo de cámara son contrastes útiles frente a la afirmación del proveedor. Un vídeo de presentación es aún mejor; un operador real que gestiona una línea real puede producir un vídeo de recorrido de cinco minutos sin cortes en un día hábil. Un proveedor que no puede producirlo, o que entrega metraje de archivo cuando se le solicita, ya le está diciendo algo.

La declaración sobre comercializadora frente a fábrica. Esta es la pregunta en la que hacen hincapié quienes trabajan en este sector, y merece un tratamiento propio porque el patrón de falta de transparencia reaparece en informes de compras B2B. Una comercializadora china que se presenta como fábrica no siempre representa un problema: las comercializadoras agrupan fábricas, gestionan la calidad y pueden prestar un servicio coherente. El problema surge cuando el comprador cree que está contratando con la fábrica de referencia, cuando en realidad el pedido será ejecutado por una fábrica proveedora que la comercializadora no ha declarado y cuyo cumplimiento el comprador no ha verificado. La comprobación consiste en preguntar por escrito: «¿Es la empresa con la que estamos contratando la entidad que fabricará este pedido, o será ejecutado por un socio en sentido ascendente? Si es por un socio, ¿quién es?». La respuesta por escrito determina el alcance del siguiente nivel.

Qué descarta este nivel: una empresa solo de papel sin señales operativas reales, discrepancias graves de capacidad entre la actividad declarada y la observable, la ejecución no declarada por un tercero en sentido ascendente.

Qué no descarta este nivel: la divergencia de calidad entre la muestra y el pedido en firme, la rotación del propietario efectivo entre varias entidades jurídicas, la fragilidad financiera de la entidad, ni nada sobre la fábrica proveedora si se declara en esta etapa.

Nivel 5 — Cuándo escalar a un informe independiente

Tres niveles de trabajo registral, un nivel de pruebas de referencia, diez o doce horas de investigación documental cuidadosa. A partir de ciertos pedidos y de cierta complejidad estructural, el siguiente paso útil ya no es algo que el comprador pueda dar por cuenta propia.

El momento de escalar tiene tres desencadenantes.

El importe de la transacción. Cuando el depósito o el primer pedido es lo suficientemente elevado como para que un informe de verificación independiente de 199 USD represente un margen de error sobre la pérdida que el comprador asumiría si el proveedor resulta ser algo distinto de lo que afirma ser. La aritmética no tiene matices: un pedido de 50.000 USD con un depósito del 30 % pone en riesgo 15.000 USD; gastar 199 USD para afianzar la verificación de la entidad subyacente es una fracción de un punto porcentual de esa exposición.

La complejidad estructural. Cuando hay una entidad en HK por delante de una entidad continental, cuando el escaparate es una comercializadora que abastece desde una fábrica no declarada en sentido ascendente, cuando el comprador ha sido redirigido desde el primer contacto hacia una entidad facturadora diferente, o cuando el proveedor tiene varias entidades jurídicas distintas bajo la misma marca. Cada uno de estos es un patrón estructural que las comprobaciones registrales por sí solas no resuelven.

Una pregunta abierta que la investigación documental ha detectado y no puede cerrar. Una anotación de operación anómala cuyo estado el proveedor explica pero no puede documentar. Un domicilio registrado que no corresponde a la dirección de la fábrica y cuya explicación del proveedor es plausible pero no confirmada. Un fapiao que el proveedor no puede presentar en el plazo de un día hábil. Cualquiera de estos casos es el tipo de pregunta abierta que un informe independiente —construido sobre datos registrales, registros de terceros y, cuando procede, verificación in situ— puede cerrar.

Lo que un informe de verificación independiente aporta y que la investigación documental desde fuera de China no puede proporcionar de forma habitual: la operación eficiente de las fuentes primarias en chino sin perder horas en captchas, indicaciones de certificados raíz e interfaces exclusivamente en chino; la interpretación en lengua nativa y con contexto nativo de las cadenas de objeto social, las anotaciones de operación anómala y los expedientes de penalizaciones administrativas, donde la traducción automática se queda corta y donde el significado de un registro depende del conocimiento operativo del entorno comercial chino; el acceso a funciones de la SAMR restringidas por cuenta que requieren un documento nacional de identidad chino para el registro; la consolidación de registros cruzados (SAMR continental + Registro de Sociedades de Hong Kong + licencias sectoriales pertinentes); la validación del historial de operaciones comerciales; la trazabilidad del propietario efectivo a través de las capas societarias; y un documento escrito en inglés que el comprador puede archivar y al que puede referirse si algo resulta ser posteriormente distinto de lo que se declaró. El informe de verificación de Sinolinks se construye sobre esta disciplina.

Lo que parece un informe independiente, página por página, se muestra en nuestra muestra de informe —el mismo formato y la misma profundidad campo a campo que entregamos en cada verificación encargada, tanto si la empresa subyacente es un fabricante de primer nivel como si es el proveedor pequeño o mediano con el que la mayoría de los compradores extranjeros trabaja en la práctica.

La cuestión de las acreditaciones de plataforma

Un comprador que haya trabajado en los Niveles 1 a 4 habrá observado que los proveedores que evalúa muestran frecuentemente acreditaciones emitidas por plataformas: Proveedor Verificado de Alibaba, Proveedor de Oro, Trade Assurance, Proveedor Auditado de Made-in-China, Verificado de Global Sources. La cuestión de qué significan realmente esas acreditaciones merece su propia sección breve, porque es donde el procedimiento confluye con la pregunta que los compradores formulan con mayor frecuencia en primer lugar.

Las acreditaciones de plataforma son auditorías que un operador de plataforma encarga conforme a su propio programa publicado. Las auditorías son reales —empresas de inspección de terceros las realizan bajo protocolos definidos— y para lo que están diseñadas, funcionan. Confirman que la entidad existe, que el escaparate representa a un operador con cierto nivel de capacidad de fabricación o de comercialización, y que la empresa ha cumplido los criterios publicados por la plataforma el día de la auditoría. Según las propias descripciones de programa publicadas por las plataformas, eso es lo que la acreditación certifica.

Lo que las acreditaciones de plataforma no están diseñadas para certificar, por diseño: el control de calidad continuado entre la muestra y el pedido en firme; la identidad de la fábrica proveedora si el escaparate es gestionado por una entidad comercializadora; los cambios de propietario efectivo tras la auditoría; la situación regulatoria del proveedor en el registro público entre ciclos de auditoría; ni nada sobre la relación entre la marca del escaparate y la entidad jurídica subyacente con la que el comprador está contratando realmente.

Las revisiones de Mercados Notorios del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) nombraron al AliExpress de consumo de Alibaba Group en 2021 y 2022 por preocupaciones relacionadas con la selección de vendedores —un asunto que consta en registros públicos, distinto de la plataforma B2B Alibaba.com, pero ilustrativo de la brecha entre la certificación de plataforma y la verificación independiente. Tratamos esta distinción en detalle en nuestra guía sobre verificación de proveedores en Alibaba.

Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez: un Proveedor Verificado puede ser un productor fiable, y el programa puede dejar preguntas concretas fuera de su alcance. El trabajo del comprador es saber en qué lado de esa brecha se sitúa su pedido.

Las entidades de Hong Kong y la estructura bienticular

Muchos proveedores chinos contratan a través de una entidad en Hong Kong mientras operan a través de una filial continental. Es una estructura legítima y habitual: HK ofrece una facturación más sencilla para el comercio internacional, una operativa bancaria más limpia para las transferencias entrantes en USD y un régimen de derecho contractual más familiar para los compradores extranjeros. Pero sí añade una capa al trabajo de verificación.

La comprobación consiste en confirmar tres cosas. La entidad de HK existe en cr.gov.hk y está activa, no disuelta. La entidad operativa continental existe en gsxt.gov.cn y tiene el objeto social de fabricación o de comercio que presupone el contrato. Y la relación contractual —con quién está contratando, quién le factura, quién produce la mercancía— está documentada de forma coherente en ambas entidades. Una estructura bienticular en la que el contrato nombra a la entidad de HK, la factura proviene de la entidad continental y ninguna de las dos tiene objeto social para la actividad real es el tipo de pregunta estructural para la que se concibió el Nivel 5.

Un próximo número de Trade Signal trata en profundidad este patrón bienticular.

Qué hacer a continuación

Si ha completado los Niveles 1 a 4 con su proveedor candidato y todos han resultado positivos, el pedido es suyo para cursarlo con la documentación que ha acumulado. Conserve las capturas de pantalla del registro, el escaneo de la licencia comercial, la muestra de fapiao, las fotografías con metadatos EXIF, las capturas de pantalla de la resolución de direcciones y la declaración escrita sobre comercializadora frente a fábrica en el expediente del proveedor: esa documentación es la que todo pedido, disputa o auditoría futura consultará.

Si ha alcanzado alguno de los tres desencadenantes de escala —importe de la transacción, complejidad estructural, una pregunta abierta que la investigación documental no puede cerrar—, el siguiente paso es un informe de verificación construido sobre datos registrales, registros de operaciones comerciales y el tipo de comprobaciones cruzadas que un operador externo puede ejecutar sin que el comprador tenga que estar implicado.

Elaboramos ese informe. 199 USD a tanto alzado en todo el mundo, para cualquier entidad de la China continental o de Hong Kong, entregado con citas de fuentes completas. Encargue un informe de verificación de Sinolinks.

Fuentes

• Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial (SAMR): gsxt.gov.cn
• Registro de Sociedades de Hong Kong: cr.gov.hk
• Portal nacional de verificación de facturas de la Administración Tributaria del Estado: inv-veri.chinatax.gov.cn
• Descripción publicada del programa de Proveedores Verificados: Alibaba.com
• Revisiones de Mercados Notorios del USTR, ediciones de 2021 y 2022 (Representante de Comercio de Estados Unidos)
• GB 32100-2015, norma nacional que regula la estructura del código unificado de crédito social
• Informe de verificación de Sinolinks: metodología y muestra en /report; contratación en /order